Больше солнечных дней

вопросы и ответы

Существуют ли ограничения на переводы семейного характера между физ. лицами?

Переводы семейного характера осуществляются без ограничений при представлении документов, подтверждающих родство (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспорте о детях, о супруге).

Другие темы

Валютный контроль

ООО ПИР Банк, являясь агентом валютного контроля, предлагает своим клиентам весь услуги валютного контроля. Банк осуществляет валютный контроль над операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

С 14.05.2018г. вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 325-ФЗ).

  1. В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации с 14.05.2018 у резидентов появляется обязанность по указанию  в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов, сроков исполнения сторонами обязательств по указанным договорам (контрактам).

Таким образом, резиденты обязаны будут представлять Банку  в порядке, установленном Банком России, информацию о конкретных сроках:

  • получения на свои счета в Банке экспортной выручки;
  • исполнения нерезидентами обязательств по импортным договорам (поставка товара, исполнение услуг и др.) в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и о сроках возврата указанных авансовых платежей;
  • об ожидаемых сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.

2.      Новая редакция Закона № 173-ФЗ наделяет банки полномочиями отказывать в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения:

  • Статьи 9 Закона № 173-ФЗ (валютные операции между резидентами);
  • Статьи 12 Закона № 173-ФЗ (счета резидентов в банках за пределами РФ);
  • Статьи 14 Закона № 173-ФЗ (права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операциях);
  • иных актов валютного законодательства;

а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 и 5 Закона №173-ФЗ, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям Закона №173-ФЗ.

 

С 14.04.2018г. вступает в силу Федеральный закон от 03.04.2018 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 64-ФЗ).

  1. Закон № 64-ФЗ предусматривает обязанность по репатриации при предоставлении резидентами займов нерезидентам.

Резиденты обязаны обеспечить получение от нерезидентов иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся им в соответствии с условиями договоров займа.

Денежные средства должны поступать на счета резидентов в уполномоченных банках в сроки, которые стороны определяют в договорах займа.

Новые правила не будут применяться к договорам займа, заключенным до 14.04.2018г., за исключением договоров, существенные условия которых изменятся после указанной даты.

  1. Расширен перечень уже установленных случаев, когда резиденты вправе не зачислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации на свои счета в уполномоченных банках. Часть 2 статьи 19 Закона № 173-ФЗ дополнена пунктами 8-10.

 

  1. Часть 4 статьи 15.25 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), предусматривающая ответственность резидентов за нарушение сроков репатриации денежных средств, дополнена новым составом правонарушения:

«Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа».

 

С 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Отменяется Справка о валютной операции, при этом требование о представлении документов и информации сохраняется.
Банк устанавливает форму для представления сведений о валютной операции.

Порядок и сроки представления в Банк подтверждающих документов не изменятся.
 

Исключается требование о представлении документов при проведении валютных операций по  контрактам (кредитным договорам), сумма обязательств по которым не превышает в эквиваленте  200 тыс. рублей

 

Правила взаимодействия между ООО ПИР Банк и клиентами в части обмена документами и информацией в рамках Инструкции Банка России № 181-И от 16 августа 2017г.